111

У бывшего руководителя Full Tilt Poker обнаружили еще 14 000 000 долларов в оффшорной зоне

На днях на счет Министерства финансов США поступили 14 300 000 долларов, их владельцем некогда был Раймонд Битар – бывший владелец рума Full Tilt Poker. Он является одним из фигурантов громкого уголовного дела 2011 года, когда нескольким генеральным директорам азартных онлайн-заведений ФБР предъявило обвинение в мошенничестве и отмывании денег.

Сумма в 14 миллионов была найдена в британской оффшорной зоне на острове Гернси, счет принадлежал Рею Битару. Как сообщает телеканал BBC, возвращение финансов на родину стало возможным благодаря тому, что правительство США и острова заключило договор. Согласно которому незаконные деньги должны быть оперативно дезоффшоризованы в случае запроса одной из сторон.

В 2013 году Битар полностью признал свою вину и выразил раскаяние, он активно сотрудничал со следствием и оплатил в казну многомиллионные штрафы. Этот факт, а также серьезные проблемы с сердцем позволили мошеннику избежать тюремного заключения, он отделался лишь постановлением суда о возмещении ущерба. Власти обязали выплатить Рея 350 миллионов долларов. До этого обвиняемый выплатил в казну $40 000 000, с учетом найденных нынче средств, его долго уменьшился и теперь составляет чуть меньше 300 000 000 долларов.

Обсуждение
Комментировать